112年度ESG永續報告書

董事長的話 關於和成欣業 誠信治理 永續環境 社會關懷 利害關係人 與重大主題鑑別 編輯方針 3.1.1董事會 誠信治理 110年 111年 112年 董事會成員結構統計 董事會出席情形 董事會負責擘畫公司的經營策略，並對股東及其他利害關係人負責。董事們需忠實執行業務，遵守善良管理人的注意 義務，並以審慎的態度行使職權。對於公司業務的執行以及各項治理制度的作業與安排，除了法律或章程規定應由股東會 決議的事項外，都應由董事會做出決議。公司章程規定了董事選舉採候選人提名制度，並且透過定期改選的方式，以用人 唯才為原則。根據公司治理實務守則的規定，董事會成員除了兼任公司經理人的董事不宜超過董事席次的三分之一外，還 應考慮成員多元化的方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能兩方面的標準。董事會成員應普遍具備執行職 務所必須的知識、技能和素養。本公司的董事具備產業專業能力和豐富的實務經歷，熟悉產業的發展趨勢。董事會目前擁 有7名董事，其中包含3名獨立董事，任期為3年。根據法律規定，董事會至少每季度召開一次會議，而在112年度共召開了6 次董事會。 為了建立良好的董事會運作制度，並健全監督功能，同時確保獨立董事的獨立性，本公司董事會通過了「董事會議事 規則」和「獨立董事之職責範疇規則」，明確界定了獨立董事的職責範圍，以供遵循。董事們秉持高度的自律精神，落實利益 迴避原則，對於涉及董事會議事與其本人或其代表的法人有利害關係者，除了在會議中說明其利害關係的重要內容外，如 有可能對公司利益造成損害的情況，不得參與討論和投票，應該避免討論和投票，並且不得代表其他董事行使其表決權。 同時為了提升董事會的決策品質，董事會通過了「董事會績效評估辦法」。每年對董事會、個別董事成員以及功能性委員會 的績效進行內部評估，通過問卷自評的方式進行自我評估，並由議事單位整理評估結果，報告給董事會。此外每三年由外 部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估。董事會績效評估結果可作為未來董事候選人遴選或提名的參考依據；個 別董事的績效評估結果亦可作為訂定其個別薪資報酬的參考依據。 本公司進行112年度董事會績效評估，評估結果呈報113年03月12日之董事會討論通過，評估結果為優良。 100% 0% 29.00% 42.00% 29.00% 71% 29% 0% 100% 0% 67% 83% 67% 100% 83% 7 0 2 3 2 5 2 0 6 0 4 5 4 6 5 100% 0% 29.00% 42.00% 29.00% 71% 29% 0% 7 0 2 3 2 5 2 0 100% 0% 29.00% 42.00% 29.00% 71% 29% 0% 董事長 董事 董事 董事 獨立董事 獨立董事 獨立董事 邱立堅 吳岳龍 富禾投資(股)公司代表人：邱啟新 郁弘(股)公司代表人：邱士楷 汪承緯 范偉洸 王敏錡 7 0 2 3 2 5 2 0 男 女 未滿50 50～60 60以上 研究所 大專 其他 性別 人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比 職稱 姓名 實際出(列) 席率(%) 實際出(列)席 次數B 年齡 董事 多元化統計/年度 學歷 (112年度共召開6次會議A) 【B/A】 註：女性董事百分比=（當年底女性董事人數 / 當年底董事人數）*100％。 男性董事百分比=（當年底男性董事人數 / 當年底董事人數）*100％。 女性董事百分比+男性董事百分比應為100％ 註：有關和成公司董事成員主要經（學）歷、兼任職務情形及主要股東名單，請參閱公司官網及年報。 33