112年度ESG永續報告書

董事長的話 關於和成欣業 誠信治理 永續環境 社會關懷 利害關係人 與重大主題鑑別 編輯方針 3.1治理實務 誠信治理 112年度公司治理主管業務執行成果 股東會是由全體股東組成，負責就公司的重大事項進行決策，定期聽取董事會的報告，是公司的最高決策機關。董事 會則是公司的最高治理機構，其成員都需履行善良管理人的義務，負責制定公司的經營政策、審視財務績效，並確保公司 的營運符合各種法律法規。為了完善公司治理運作並增強競爭力，董事會設立了審計委員會和薪資報酬委員會來強化其 運作。此外，董事會下設有獨立的稽核室，負責定期執行稽核業務並向審計委員會和董事會匯報稽核結果。 本公司高度重視公司治理，並致力於追求永續成長及誠信經營，持續強化公司治理架構，秉持資訊透明化，搭配有效 的內部控制制度，保障利害關係人權益。依照公開發行公司建立內部控制制度處理準則，衡酌公司整體之營運活動，設計 內部控制制度並確實執行，隨時檢討以因應內外在環境之變遷，確保內控制度之設計及執行持續有效，透過完善的管理機 制提升營運之績效，達到永續經營的目標。 為了強化公司董事會的運作效能，董事會於民國110年05月決議通過任命財會主管擔任公司治理主管，這項任命的目 的在於提供董事會所需的支援，協助董事們履行其職責。治理主管將負責協助董事們執行職務，提供所需資料，安排進修 事宜，並依法辦理董事會和股東會的相關事宜。此外，治理主管還將協助公司遵循董事會和股東會的相關決議，以及維護 投資人的關係。公司未來將繼續致力於提升公司治理的整體效能，並強化利害關係人對公司的信賴。 公司的財務報表均定期委託會計師事務所進行查核簽證，以確保符合法令要求的各項資訊能夠正確且及時地完成。 負責對外揭露公司資訊的是權責人員，並已建立了發言人制度，以確保重大資訊能夠及時適當地公開，供股東和利害關係 人參考公司財務業務相關資訊。展望未來，將繼續努力強化董事會的運作，提升資訊透明度，並逐步將永續治理策略融入 公司治理架構中。 ˙修與公司治理相關專業課程達12小時。 ˙依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並 於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。 ˙擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，並於會後二十天 內完成董事會議事錄。 ˙負責董事會及股東會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及 正確性，以保障投資人交易資訊對等。 ˙提供獨立董事及一般董事進修課程資訊並協助完成董事進修計劃。 ˙獨立董事與簽證會計師定期溝通瞭解公司財務業務。 ˙評估及投保合宜之董事及經理人責任保險。 ˙向董事會報告就獨立董事於任職期間內資格符合相關法令規章之檢視結果。 32