112年度ESG永續報告書

董事長的話 關於和成欣業 誠信治理 永續環境 社會關懷 利害關係人 與重大主題鑑別 編輯方針 完善的公司治理包含健全的董事會、嚴謹的內控制度以及穩定的 財務管控等，不僅助於降低經營風險，亦可提升公司的競爭力和品牌價 值。通過建立誠信負責的企業文化，遵守法律法規，實現誠信經營，以及 良好的公司治理架構，可以確保公司營運的健康發展，並保障投資者和 其他利害關係人的權益。 本公司遵循台灣證券交易法及相關規定，構建了完善的公司治理 體系，本公司的目標是加強保障股東權益、強化董事會職能、尊重各利 害關係人的權益，並提高資訊透明度，董事會通過: (1) 「公司治理實務守則」：本諸公平、公正、公開之董事選任程序， 並且設置獨立董事等措施，強化董事會之管理及監督機能； (2)「內部重大資訊暨防範內線交易管理作業」：禁止董事、經理人 及受僱人等內部人，利用市場上無法取得的資訊來獲利； (3)「誠信經營守則」：本於廉潔、透明及負責之經營理念，制定以誠 信為基礎之政策，並建立良好之公司治理與風險控管機制，以創造 永續發展之經營環境； (4)「永續發展實務守則」：為實踐企業公民社會責任，接軌國際趨 勢，積極回應利害關係人對於環境、社會及公司治理等各面向風險 評估與因應對策，以達永續經營之目標。 此外，本公司亦秉持正確、及時、公平揭露原則，建立完備之資訊揭 露制度，提供各項有關營運、財務、董事會、股東會之資訊於公司網站及 公開資訊網路申報系統，以確保股東能取得公司相關之最新訊息。 本公司一直以來都重視公司治理相關事務，並不斷修訂相關規章 以確保公司運作的透明度和合規性，這些修訂包括了公司治理實務守 則、誠信經營守則、內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序、 董事會績效評估辦法、永續發展實務守則等。公司治理主管負責這些規 章制訂，除了負責制定公司誠信規章辦法外，還負責制定誠信經營政策 和防範方案，並監督執行。這些舉措旨在確保公司的運作合法、透明，同 時保護股東利益和維護公司形象。 以上作業程序可參考 公開資訊觀測站 公司網站 誠信治理 Integrity Govemance 31