2022年ESG永續報告書

2020年 2021年 2022年 董事會成員結構統計 董事會出席情形 董事會擘畫公司經營策略、對股東及其他利害關係人負責，董事忠實執行業務及盡善良管理人注意義務，以審慎 之態度行使職權，對於公司業務之執行與各項治理制度之作業與安排，除依法律或章程規定應由股東會決議事項外， 均應由董事會決議為之。本公司公司章程載明董事選舉採候選人提名制度，透過定期改選方式，用人唯才為原則；同 時依據公司治理實務守則規定，董事會成員除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，亦宜考量成員多元 化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能兩大面向之標準，並應普遍具備執行職務所必須之知識、技 能及素養。本公司董事同時具備產業的專業能力以及豐富的實務經歷，嫻熟產業的發展脈動，董事會現有7名董事（含 3名獨立董事），任期3年，依法至少每季召開一次董事會，2022年共召開5次董事會。 為建構良好的董事會運作制度、健全監督功能，同時確保獨立董事執行業務時能保持獨立性，士林紙業公司董事 會通過「董事會議事規範」、「獨立董事之職責範疇規則」明定獨立董事的職責範疇以資遵循，另董事長並未擔任總 經理一職。董事間亦秉持高度自律的精神落實利益迴避，對於董事會議事與其自身或其代表之法人有利害關係者，除 於當次董事會說明其利害關係之重要內容外，如有害於公司利益之虞者，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予 迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。同時為了提升董事會決策品質，董事會亦通過「董事會績效評估辦法」， 每年針對董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效進行內部評估，由董事會議事單位以問券自評方式發放給董事 會成員進行自評。董事會績效評估結果得作為未來遴選或提名董事時之參考依據；個別董事績效評估結果亦得作為訂 定其個別薪資報酬之參考依據。 誠信治理 三 董事會 3.1.1 3.1 治理實務 100% 0% 29% 42% 29% 71% 29% 0% 100% 40% 60% 80% 100% 100% 40% 7 0 2 3 2 5 2 0 5 2 3 4 5 5 2 100% 0% 29% 42% 29% 71% 29% 0% 7 0 2 3 2 5 2 0 100% 0% 29% 42% 29% 71% 29% 0% 董事長 董事 董事 董事 獨立董事 獨立董事 獨立董事 邱立堅 吳岳龍 富禾投資(股)公司代表人：邱啟新 郁弘(股)公司代表人：邱士楷 汪承緯 范偉洸 王敏錡 7 0 2 3 2 5 2 0 男 女 未滿50 50～60 60以上 研究所 大專 其他 性別 人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比 職稱 姓名 實際出(列) 席率(%) 實際出(列)席 次數B 年齡 董事 多元化統計/年度 學歷 (今年共召開5次會議A) 【B/A】 註：有關和成公司董事成員主要經（學）歷、兼任職務情形及主 要股東名單，請參閱公司官網及年報。 董事長的話 關於和成欣業 誠信治理 永續環境 社會關懷 編輯方針 附錄 三 二 四 五 26 利害關係人 與重大主題鑑別 一