2022年ESG永續報告書

完善的公司治理包含健全的董事會、嚴謹的內控制度以及穩定的 財務管控等，除了有助於降低公司的經營風險外，亦可提升公司競爭 力以及創造品牌價值；構建以誠信負責的企業文化並恪遵各項法令以 落實誠信經營，同時運作良好的公司治理架構可確保公司營運健全發 展，保障投資人及其他利害關係人權益。 本公司依台灣證券交易法及相關規範，建構公司治理制度，為加 強保障股東權益、強化董事會職能、尊重利害關係人權益以及提升資 訊透明度，董事會通過 (1) 「公司治理實務守則」：本諸公平、公正、公開之董事選任程 序，並且設置獨立董事等措施，強化董事會之管理及監督機能； (2) 「內部重大資訊暨防範內線交易管理作業」：禁止董事、經 理人及受僱人等內部人，利用市場上無法取得的資訊來獲利； (3) 「誠信經營守則」：本於廉潔、透明及負責之經營理念，制 定以誠信為基礎之政策，並建立良好之公司治理與風險控管機 制，以創造永續發展之經營環境； (4) 「永續發展實務守則」：為實踐企業公民社會責任，接軌國 際趨勢，積極回應利害關係人對於環境、社會及公司治理等各面 向風險評估與因應對策，以達永續經營之目標。 此外，本公司亦秉持正確、及時、公平揭露原則，建立完備之資 訊揭露制度，提供各項有關營運、財務、董事會、股東會之資訊於公 司網站及公開資訊網路申報系統，以確保股東能取得公司相關之最新 訊息。 歷年修訂與公司治理相關規章如下：公司治理實務守則、誠信經 營守則、內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序、董事會績 效評估辦法、永續發展實務守則等，由公司治理主管負責公司誠信規 章辦法的制訂並負責誠信經營政策與防範方案之制訂及監督執行。 以上作業程序可參考 誠信治理 三 公開資訊觀測站 公司網站 董事長的話 關於和成欣業 誠信治理 永續環境 社會關懷 編輯方針 附錄 三 二 四 五 24 利害關係人 與重大主題鑑別 一