2021年ESG永續報告書

汪承緯 范偉洸 王蔘 召集人 委員 委員 2 2 2 100% 100% 100% 實際出(列)席次數Ｂ 姓名 職稱 實際出(列)席率(%)【Ｂ/Ａ】 和成欣業為健全董事及經理人薪資報酬制度，評估董事與經理人的經營績效與其受領的報酬是否公平合 理，遂由董事會通過「薪酬委員會組織規章」，在董事會設置薪酬委員會， 。 薪酬委員會主要職權為訂定並定期檢討董事及經理人之績效與薪酬之制度及標準，以及定期評估董事及 經理人之薪資報酬。同時薪酬委員會進行評估時應綜合考量如下原則：公司之薪資報酬符合相關法令並足以 吸引優秀人才；董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人所投入之 時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬，暨由 公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性； 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為；針對董事及高階經理人短期績效發 放酬勞之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。 實際運作下，薪資報酬委員會恪遵善良管理人的注意義務，忠實履行訂定並定期檢討董事與經理人績效 評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構以及定期評估並訂定董事與經理人之薪資報酬等職權，並將所提 建議提交董事會討論。 薪資報酬委員會 薪資報酬委員會出席情況 委員會成員應有獨立董事至少一人參與 目前有3位委員，其中有2名委員由獨立董事出任。 2021年共召開2次會議，全體出席率達 100％ 。 2021年共召開二次會議A 28 永續環境 誠信治理 社會關懷 利害關係人與 重大主題鑑別 董事長的話 編輯方針 附錄 關於和成欣業 2021 HOCHENG Corporation Sustainability Report