2021年ESG永續報告書

註1：屬舊任獨立董事，任期至2021年7月9日止(應出席3次) 註2：屬新任獨立董事，任期自2021年7月9日起(應出席2次) 汪承緯 范偉洸 蔡宏建(註1) 王敏錡(註2) 獨立董事 獨立董事 獨立董事 獨立董事 4 5 3 2 80% 100% 100% 100% 實際出(列)席次數Ｂ 姓名 職稱 實際出(列)席率(%)【Ｂ/Ａ】 董事會為健全監督功能及強化管理機能，設置審計委員會與薪資報酬委員會，功能性委員會除依法規應獨 立行使職權者外，應對董事會負責，並將所提議案交由董事會決議。 審計委員會協助董事會監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質，並將評估結 果提交予董事會討論。本公司董事會通過「審計委員會組織規程」，於董事會設置審計委員會， 內部稽核主管至少每季一次與全體獨立董事進行閉門會議，報告公司內部稽核執行狀況，2021年獨立董 事與稽核主管共召開5次會議；此外，2021年獨立董事亦與會計師召開4次會議，會計師除針對財務報告之核 閱結果向獨立董事報告外，並於會議中進行法令宣導及交換意見。 功能性委員會 3.1.2 審計委員會 審計委員會出席情形 由 3 名獨立董事擔任審計委員 其中一人為召集人，且至少一人具備會計或財務專長 每季至少召開一次會議 2021年共召開5次審計委員會會議，全體出席率達 93％ 。 2021年共召開五次會議A 27 永續環境 誠信治理 社會關懷 利害關係人與 重大主題鑑別 董事長的話 編輯方針 附錄 關於和成欣業