2021年ESG永續報告書

為建構良好的董事會運作制度、健全監督功能，同時確保獨立董事執行業務時能保持獨立性，本公司董 事會通過「董事會議事規則」、「獨立董事之職責範疇規則」明定獨立董事的職責範疇以資遵循。董事間亦 秉持高度自律的精神落實利益迴避，對於董事會議事與其自身或其代表之法人有利害關係者，除於當次董事 會說明其利害關係之重要內容外，如有害於公司利益之虞者，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴 避，並不得代理其他董事行使其表決權。同時為了提升董事會決策品質，董事會亦通過「董事會績效評估辦 法」，每年針對董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效進行內部評估，由董事會議事單位以問券自評 方式發放給董事會成員進行自評，且由議事單位彙整評估結果，並將評估結果陳報董事會。並且訂定每三年 由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估。董事會績效評估結果得作為未來遴選或提名董事時之參 考依據；個別董事績效評估結果亦得作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。 本公司進行2021年度董事會績效評估，評估結果陳報2022/03/22董事會討論通過，評估結果良好。 本公司為有效做好風險管理，提高專業人才出任董事的意願，為董事投保責任保險，讓董事執行業務時 能免除後顧之憂，同時降低並分散董事因錯誤或疏失行為而造成公司及股東重大損害之風險。 本公司考量董事參與公司營運決策可能面臨的各項法令遵循及治理實務等議題，積極鼓勵並安排董事進 修相關專業課程，2021年全體董事進修合計42小時，未來公司治理主管亦將規劃增加董事進修與企業永續經 營相關之課程。本公司相信在具備誠信治理及豐沛產業經驗的董事會帶領下，會讓公司營運更加蓬勃，持續 在永續經營的範疇獨占鰲頭、大放光芒。 邱立堅 吳岳龍 富禾投資(股)公司代表人：邱啟新 郁弘(股)公司代表人：邱士楷 汪承緯 范偉洸 蔡宏建 王敏錡 董事長 董事 董事 董事 獨立董事 獨立董事 獨立董事 獨立董事 7 4 6 1 6 7 4 3 100% 57% 86% 14% 86% 100% 100% 100% 實際出(列)席次數Ｂ 姓名 職稱 實際出(列)席率(%)【Ｂ/Ａ】 每年問券自評論 每三年外部專家評估 董事會績效評估機制 董事會考核結果為優良 董事成員考核結果為優良 審計委員會考核結果為極優 薪酬委員會考核結果為極優 2021年績效自評結果 提高董事會議出席率 安排專業進修課程 加強獨立董事與內部稽核主 管及會計師之有效溝通 強化方案 董事會出席情形 註一 註二 註一：屬舊任獨立董事，任期至2021年7月9日止(應出席4次) 註二：屬新任獨立董事，任期自2021年7月9日起(應出席3次) 2021年共召開七次會議A 26 永續環境 誠信治理 社會關懷 利害關係人與 重大主題鑑別 董事長的話 編輯方針 附錄 關於和成欣業 2021 HOCHENG Corporation Sustainability Report