2021年ESG永續報告書

股東會由全體股東組成，對公司重大事項進行決策，定期聽取董事會報告，為公司最高決策機關；董事 會為最高治理單位，董事會成員皆恪盡善良管理人之注意義務，擘劃公司的經營政策與檢視財務績效，並確 保公司營運遵守各種法令；為完善公司治理運作、強化公司競爭力，董事會設置審計委員會與薪資報酬委員 會來健全董事會運作；董事會之下亦設有獨立之稽核室，定期執行稽核業務並向審計委員會與董事會呈報稽 核結果。 本公司重視公司治理，追求永續成長及誠信經營，持續強化公司治理架構，秉持資訊透明化，搭配有效 的內部控制制度，保障利害關係人權益。本公司依照公開發行公司建立內部控制制度處理準則，衡酌公司整 體之營運活動，設計內部控制制度並確實執行，隨時檢討以因應內外在環境之變遷，確保內控制度之設計及 執行持續有效；透過完善的管理機制來提升營運之績效，達到永續經營的目標。 為強化公司提供董事行使職務之支援，以提升董事會效能，董事會於2021年05月決議通過任命財會主管 擔任公司治理主管，負責協助董事執行職務、提供所需資料並安排進修事宜、依法辦理董事會及股東會之會 議相關事宜以及協助公司遵循董事會及股東會相關決議與維護投資人關係。未來公司亦將致力提昇公司治理 整體綜效，強化利害關係人對本公司的信賴。 本公司之財務報表均委託會計師事務所定期查核簽證，對於法令所要求之各項資訊公開，均能正確及時 完成，並由權責人員負責對外揭露公司資訊，並且建立發言人制度，確保各項重大資訊能及時允當揭露，供 股東及利害關係人參考公司財務業務相關資訊。展望未來，強化董事會運作、提升資訊透明度以及於公司治 理架構逐步融入永續治理策略，是本公司持續努力的目標。 進修與公司治理相關專業課程達6小時。 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改 選辦理變更登記事務。 擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，並於會後二十天內完成董事會議事 錄。 負責董事會及股東會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人 交易資訊對等。 提供獨立董事及一般董事進修課程資訊並協助完成董事進修計劃。 獨立董事與簽證會計師定期溝通瞭解公司財務業務。 評估及投保合宜之董事及經理人責任保險。 治理實務 3.1 2021年公司治理主管業務執行成果 24 永續環境 誠信治理 社會關懷 利害關係人與 重大主題鑑別 董事長的話 編輯方針 附錄 關於和成欣業