2021年ESG永續報告書

完善的公司治理包含健全的董事會、嚴謹的內控制度以及穩定的財務管控等，除了有助於降低公司 的經營風險外，亦可提升公司競爭力以及創造品牌價值；構建以誠信負責的企業文化並恪遵各項法令以 落實誠信經營，同時運作良好的公司治理架構可確保公司營運健全發展，保障投資人及其他利害關係人 權益。 本公司依台灣證券交易法及相關規範，建構公司治理制度，為加強保障股東權益、強化董事會職 能、尊重利害關係人權益以及提升資訊透明度，董事會通過「公司治理實務守則」，本諸公平、公正、 公開之董事選任程序，並且設置獨立董事等措施，強化董事會之管理及監督機能；董事會亦通過「內部 重大資訊暨防範內線交易管理作業」，禁止董事、經理人及受僱人等內部人，利用市場上無法取得的資 訊來獲利。董事會亦通過「誠信經營守則」，本於廉潔、透明及負責之經營理念，制定以誠信為基礎之 政策，並建立良好之公司治理與風險控管機制，以創造永續發展之經營環境。此外，本公司亦秉持正 確、及時、公平揭露原則，建立完備之資訊揭露制度，提供各項有關營運、財務、董事會、股東會之資 訊於公司網站及公開資訊網路申報系統，以確保股東能取得公司相關之最新訊息。 歷年修訂與公司治理相關規章如下：公司治理實務守則、誠信經營守則、內部重大資訊處理暨防範 內線交易管理作業程序、董事會績效評估辦法等，由公司治理主管負責公司誠信規章辦法的制訂並負責 誠信經營政策與防範方案之制訂及監督執行，並將於公司網站及年報說明設置單位之運作及執行情形， 且至少一年一次向董事會報告。 誠信治理 Integrity Governance 以上作業程序可參考 公開資訊觀測站 官網 23 永續環境 誠信治理 社會關懷 利害關係人與 重大主題鑑別 董事長的話 編輯方針 附錄 關於和成欣業